Neue Studie schätzt Verluste von Schweineschlachtungsbetrügern auf bis zu 75 Milliarden US-Dollar

(SeaPRwire) –   Laut einer neuen Studie haben Schweineschlachter-Betrüger wahrscheinlich mehr als 75 Milliarden US-Dollar von Opfern auf der ganzen Welt gestohlen, weit mehr als bisher angenommen.

John Griffin, Finanzprofessor an der University of Texas in Austin, und Doktorand Kevin Mei sammelten Krypto-Adressen von mehr als 4.000 Opfern des Betrugs, der seit der Pandemie explosionsartig zugenommen hat. Mit Blockchain-Tracing-Tools verfolgten sie den Geldfluss von Opfern zu Betrügern, die größtenteils in Südostasien ansässig sind. 

Über vier Jahre, von Januar 2020 bis Februar 2024, transferierten die kriminellen Netzwerke mehr als 75 Milliarden US-Dollar an Kryptobörsen, sagte Griffin, der über Betrug an den Finanzmärkten geschrieben hat. Ein Teil der Gesamtsumme könnte Erlöse aus anderen kriminellen Aktivitäten darstellen, sagte er.

„Das sind große kriminelle, organisierte Netzwerke, und sie operieren weitgehend unbeschadet“, sagte Griffin in einem Interview.

Schweineschlachtung – ein Betrug, der nach der Praxis von Bauern benannt ist, Schweine vor der Schlachtung zu mästen – beginnt oft mit einer vermeintlich falschen SMS. Personen, die antworten, werden in Krypto-Investitionen gelockt. Doch die Investitionen sind gefälscht, und sobald die Opfer genügend Geld senden, verschwinden die Betrüger. So weit hergeholt es auch klingt, Opfer verlieren routinemäßig Hunderttausende oder sogar Millionen von Dollar. Ein Banker aus Kansas wurde diesen Monat wegen Veruntreuung von 47,1 Millionen US-Dollar von seiner Bank im Rahmen eines Schweineschlachtungsbetrugs angeklagt.

Die Personen, die die Nachrichten senden, sind oft selbst Opfer von Menschenhandel aus ganz Südostasien. Sie werden mit Angeboten für hochbezahlte Jobs in Lager in Ländern wie Kambodscha und Myanmar gelockt, dann gefangen gehalten, gezwungen zu betrügen und manchmal geschlagen und gefoltert. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 200.000 Menschen in Betrugslagern festgehalten werden.

, „Wie finanzieren Krypto-Flüsse Sklaverei? Die Wirtschaft der Schweineschlachtung“ wurde am Donnerstag veröffentlicht. Griffin und Mei fanden heraus, dass 15 Milliarden US-Dollar von fünf Börsen kamen, darunter Coinbase, die typischerweise von Opfern in westlichen Ländern genutzt werden. Die Studie besagt, dass die Betrüger, sobald sie Gelder gesammelt hatten, diese am häufigsten in Tether umwandelten, einen beliebten Stablecoin. Von den Adressen, die von den Kriminellen berührt wurden, wurden 84 % des Transaktionsvolumens in Tether getätigt.

„Früher wäre es äußerst schwierig gewesen, so viel Geld durch das Finanzsystem zu transferieren“, sagte Griffin. „Man müsste Banken durchlaufen und ‚Know-your-customer‘-Verfahren befolgen. Oder man müsste Bargeld in Säcke stecken.“

Paolo Ardoino, Chief Executive Officer von Tether, bezeichnete den Bericht als falsch und irreführend. „Mit Tether ist jede Aktion online, jede Aktion ist nachvollziehbar, jedes Asset kann beschlagnahmt und jeder Kriminelle kann gefasst werden“, sagte Ardoino in einer Erklärung. „Wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um genau das zu tun.“

Tether hat in einigen Fällen mit den Behörden zusammengearbeitet, um Konten einzufrieren, die mit Betrug in Verbindung stehen. Doch oft haben die Betrüger das Geld bereits abgehoben, wenn der Betrug gemeldet wird.

„Unser Papier zeigt, dass sie die bevorzugte Währung für kriminelle Netzwerke sind“, sagte Griffin.

Auch Chainalysis Inc., ein Blockchain-Analyseunternehmen, sagte, dass die Gesamtsummen der Studie überhöht sein könnten. Nur weil eine Blockchain-Adresse etwas Geld von einem Schweineschlachtungsbetrug erhält, bedeutet das nicht, dass das gesamte Geld, das diese Adresse erhält, aus Betrug stammt. „Die Quantifizierung von Geldern, die durch Schweineschlachtungsbetrug erwirtschaftet werden, ist angesichts der begrenzten Berichterstattung eine Herausforderung“, sagte Maddie Kennedy, eine Sprecherin von Chainalysis. Tether ist einer der Kunden des Unternehmens.  

Viele der Blockchain-Adressen der Betrugsopfer wurden von Chainbrium, einem norwegischen Krypto-Ermittlungsunternehmen, gesammelt. Chainbrium führte auch eine eigene Analyse der Daten durch und stellte fest, dass ein großer Teil der Gelder über eine angeblich dezentralisierte Kryptobörse namens Tokenlon floss. Betrüger nutzen die Börse, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, so Chainbrium. Tokenlon reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. 

„Die Menschen in den USA schicken ihr Geld direkt nach Südostasien, in diese Untergrundwirtschaft“, sagte Jan Santiago, ein Berater von Chainbrium.

Schließlich würden die Kriminellen die Betrugserlöse an zentralisierte Kryptobörsen senden, um sie in traditionelle Währung umzutauschen. Griffin sagte, dass Binance die beliebteste Börse sei, selbst nachdem das Unternehmen und sein Gründer Changpeng Zhao im November wegen krimineller Geldwäsche und Sanktionsvorwürfe für schuldig befunden und zugestimmt hatten, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um eine langwierige Untersuchung durch Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden beizulegen.

„Binance ist der Ort, an dem sie große Geldmengen aus dem System transferieren können“, sagte Griffin.

Wie Tether hat auch Binance in einigen Fällen mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um Konten einzufrieren, die mit Betrug in Verbindung stehen, und Geld an die Opfer zurückzugeben. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, es habe kürzlich mit den Behörden zusammengearbeitet, um in einem Schweineschlachtungsfall 112 Millionen US-Dollar zu beschlagnahmen.

„Binance arbeitet weiterhin eng mit den Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden zusammen, um ein stärkeres Bewusstsein für Betrug zu schaffen, einschließlich Schweineschlachtungsfällen“, sagte der Sprecher Simon Matthews.