Verdächtige Betrüger, die auf EU-Bürger abzielen, in der Ukraine verhaftet
Die ukrainische Polizei hat zusammen mit ihren tschechischen Kollegen mehrere verdächtige Betrüger bei einem groß angelegten Einsatz in der gesamten Ukraine festgenommen. Man geht davon aus, dass die kriminelle Gruppe eine Reihe von Phishing-“Callcentern” eingerichtet hat, die sie angeblich genutzt hat, um Dutzende von tschechischen Bürgern zu betrügen.
Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden insgesamt 29 Durchsuchungen in Kiew sowie in den Regionen Dnipro, Kirowohrad, Ternopil, Poltawa und Tschernihiw durchgeführt. Drei Drahtzieher und fünf Mitglieder der Gruppe wurden festgenommen. Die Behörden untersuchen die Rollen von mehr als 40 weiteren Personen.
Man geht davon aus, dass die Verdächtigen in tschechischen Online-Marktplätzen nach potenziellen Opfern suchten und diese durch Mitarbeiter von “Callcentern” kontaktierten und dazu verleiteten, Phishing-Links zu öffnen. Die Kunden wurden aufgefordert, ihre Bankkartendaten preiszugeben, um Waren zu kaufen. Nachdem sie Zugriff auf das Geld der Opfer erhalten hatten, sollen die mutmaßlichen Betrüger es abgehoben und in Kryptowährung umgewandelt haben.
Der Gruppe wird vorgeworfen, fast 2 Millionen tschechische Kronen (87.000 US-Dollar) von Bürgern der mitteleuropäischen Nation erschlichen zu haben, wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht.
Wenn sie für schuldig befunden werden, drohen den Verdächtigen in der Ukraine bis zu 12 Jahre Haft.
In einem separaten Fall haben die ukrainischen Behörden am Montag fünf mutmaßliche Mitglieder einer transnationalen kriminellen Vereinigung an die Tschechische Republik ausgeliefert, wobei eine weitere Person noch der Auslieferung harrt.
Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurde die kriminelle Vereinigung im April im Rahmen einer gemeinsamen Operation ukrainischer und tschechischer Beamter zerschlagen. Bei dem mutmaßlichen Drahtzieher handelt es sich um einen ukrainischen Staatsangehörigen, der eine Reihe von tschechischen und mindestens einen belarussischen Staatsangehörigen beschäftigt haben soll.
Den Verdächtigen wird vorgeworfen, zwischen März 2021 und November 2022 mehrere “Callcenter” in der ukrainischen Stadt Dnipro betrieben zu haben. Der mutmaßliche Betrug beinhaltete, dass Callcenter-Mitarbeiter Kunden tschechischer Banken kontaktierten und sich als Sicherheitsbeamte dieser Finanzinstitute ausgaben. Die angeblichen Betrüger empfahlen den Opfern dann nachdrücklich, ihr Geld auf ein sicheres Konto zu überweisen, um zu verhindern, dass es gestohlen wird. Kurz darauf rief ein anderer Callcenter-Mitarbeiter das Opfer an, diesmal gab er sich als Polizeibeamter aus und riet der Person, den Anweisungen des “Bank-Sicherheitsbeamten” zu folgen.
Die tschechischen und ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass mindestens 665 tschechische Bürger auf den Betrug hereingefallen sind und mehr als 186 Millionen tschechische Kronen (8,1 Millionen US-Dollar) abgegeben haben.